2021年2月27日，某人在山东法制报上发表的落款为“日照三运控股集团有限公司股东会”的公告未经我公司授权，公告内容并非我公司股东会作出，系不实公告，对公司造成严重不良影响，我公司现声明如下：

    2021年2月27日的公司临时股东大会的召集和主持违法公司法及公司章程的规定，我公司对本次会议不予认可；会议所做出的决议违反公司法及公司章程的规定，本公司对本次会议的任何决议均不予认可。

    日照三运控股集团有限公司公司章程对公司执行董事及法定代表人的选举、变更有明确的规定，我公司法定代表人由执行董事担任，修改公司章程及选举、变更执行董事需经95%以上表决权的股东通过。目前我公司的执行董事及法定代表人仍为李江峰同志，公司从未对执行董事及法定代表人进行变更。我公司公章、法人章、财务章、发票专用章等公司印章依法在日照市经济技术开发区市场监督管理局备案，未进行任何变更，依然合法有效。

    特此公告。

    日照三运控股集团有限公司
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